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거래 (trading) 봇

커피 트윗 2018. 2. 10. 18:00

브레이브  코인의  사이트 (bravenewcoin [dot] com)에서 “Cryptocurrency trading bots explained” 옮겼습니다원문은 1 19일에 게재되었습니다.                 

                  

거래 (trading bots) 다양한 지표 (indicators) 사용하는 컴퓨터 프로그램으로써, 경향/트렌드를 인지하고 자동적으로 거래를 하도록 만들어진 것입니다. 알고리즘적인 거래 소프트웨어는, 주식에서의 헤지 펀드 (hedge funds), 상품 그리고 통화 시장에서 사용되어 왔지만, 개인 투자자들을 위한 거래 봇은 외환 거래/통화 분야에서 처음 나타났습니다. 암호화폐 자산 시장으로 빠르게 진출했습니다.    

암호화폐 거래 (Cryptocurrency Trading Bots): 지금도, 팔려고 내놓은 암호화폐 거래 봇이 두개 정도 있습니다. 어떤 사람이든 사용할 있는 무료 소프트웨어에서, 전문적인 암호화폐 단타 매매자 (혹은 단기 투자자) 위한 구독을 있는 비싼 봇까지 종류는 다양합니다. 그럼에도, 가장 인기있는 암호화폐 거래 봇들도 품질이나 사용성 그리고 수익성에서는 제각기 다릅니다. 가운데 가장 활발한 개의 거래 봇은 게코 (Gekko), 젠봇 (ZenBot), 크립토트레이더 (CryptoTrader), 그리고 하스봇 (Hassbot)입니다.

게코 (Gekko): 기트허브 (Github)에서 있는 무료 오픈소스 (open-source) 비트코인 거래 봇입니다. 거래 봇은, 사용자로 하여금 기본적인 암호화폐 거래 전략을 실행할 있도록 해줍니다. 봇은 실제적인 가격 정보를 모으고, 지표들을 계산하고, 실제적 주문을 실행하며, 그리고 거래 전략의 테스트 (backtesting)’ 위하여 지난 과거의 가격 정보를 사용하여 실제 시장을 모의실험 (simulate)’합니다. 기능이라는 측면에서 본다면, 게코는 다른 봇들보다 기능이 제한적입니다; 그럼에도, 자동화된 거래 전략을 실험적으로 시행해보고자 하는 암호화폐 시장의 새로운 사용자들에게는 좋은 봇입니다.

젠봇 (ZenBot): 젠봇 역시 기트허브에서 있는 또다른 오픈소스 암호화폐 거래 소프트웨어입니다. 누구든지 내려받을 있고, 업그레이드를 하고 싶은 사용자는 코드를 수정할 있습니다 (“It can be downloaded for free and its code can be modified by anyone who feels it could use an upgrade”). 젠봇은 여러 종류의 디지털 자산을 지원하며, 거래 전략을 실행하기 위하여 기술적인 분석에 초점을 맞춥니다. 또한 높은 빈도의 거래 실행, 테스트의 연장, 그리고 실시간 전략을 시험하기 위한 페이퍼 트레이드 기능 (paper trading function)’ 사용합니다. 그럼에도, 기트허브를 보면, 개발자들이 많은 자금을 들여 많은 양을 거래할 때에는 조심하라고 충고합니다: 왜냐면 페이퍼 트레이드 기능은 수익을 얻을 것이라고 예측했는데도, 실제 거래에서는 손실을 사용자들이 있었기 때문입니다.

크립토트레이더 (CryptoTrader): 클라우드에 기반을 플랫폼으로써, 사용자들이 자신의 암호화폐 거래 봇을 개발할 있도록 허용합니다 봇들은 플랫폼을 호스트로 사용합니다. 소프트웨어는 여러 개의 화폐/통화와 거래소들을 지원하며, 거래 전략의 꼼꼼한 백테스트를 위하여 허용해줍니다. 그리고, 크립토트레이더가 제공하는 시장에서는, 사용자가 개발한 거래 전략을 있으며, 다른 사용자의 전략을 수도 있습니다. 크립토트레이더를 구독하는 가격은 달에 0.0013 비트코인 (0.0013 BTC)에서 0.016 비트코인 (0.016 BTC) 정도이며, 비트코인과 라이트코인으로 지불할 있습니다.

하스봇 (Haasbot): 오늘날의 시장에서 아마 가장 인기있는 암호화폐 거래 봇일 것입니다. 하스봇은 양초/캔들 차트 패턴 (candlestick chart pattern)’ 인식을 제공하며, 사용자로 하여금 다른 몇몇 거래 시그널 (signals)’ 결합하여 발전된 암호화폐 거래 전략을 개발할 있도록 허용합니다. 게다가, 거래 봇은 주요 비트코인 거래소의 목록에 의하여 지원되고 있고, 언제 거래를 실행해야 할지 정할 있는 맞춤형으로 만들어 사용할 있습니다. 하스봇은, 다른 가치 추가 기능가운데 스톱-로스 제한 (stop-loss limits)” 사용하여 투자를 보호할 뿐만 아니라, 사용자가 거래소들에서 차익 거래 (arbitrage)’ 있도록 허용합니다. 3개월 동안의 허가/라이센스에 대하여 0.035 비트코인 (0.035 BTC)에서 0.084 비트코인 (0.084 BTC) 가격이며, 봇은 가격이 비싼 편이므로 상위 수준의 거래자/트레이더용이라고 이해됩니다.

크립토 거래 봇을 사용하는 것의 위험성 (Risks of Trading using Crypto Trading Bots): 사용자가 3자에게 자신의 돈을 맡기는 경우, 펀드 매니저이든 혹은 거래 소프트웨어이건, 위험성은 있습니다. 특히 사용된지 몇년밖에 되지 않은 성숙하지 않은 (현금이) 비유동적인 시장에서 사용된 거래 봇의 경우, 위험성은 큽니다. 게다가, 잠재적인 소프트웨어의 결함으로 인한 위험이라든지, 심각한 폭락으로 인한 손실 그리고 사기 (scam)’ 피해자가 있습니다.

소프트웨어 결함 (Faulty Software): 소프트웨어는 모두 균일한 품질을 가진 것이 아닙니다. 만약 사용자가 보통 이하의 허접하게 코드가 짜여진 거래 봇을 사용하면, 사용자는 손실을 입을 가능성이 큽니다. 그러므로, 사용자가 필요로 하는 거래 봇의 유형에 맞게 가장 평판이 좋은 비트코인 거래 봇을 선택해야 합니다.

심각한 폭락 (Flash Crashes): 2017 6월에 GDAX 거래소에서 겪었던 것처럼, 심각한 폭락의 경우, 만약 사용자가 스톱-로스 제한 (stop-loss limits)’ 그들의 거래에 미리 설정해놓지 않으면, 초안에 거래 봇은 엄청난 손실을 가져올 있습니다. 심각한 폭락은, 상대적으로 환금성이 비유동적이고 아직 크게 규제되지 않은 암호화폐 분야에서 생각보다 종종 일어나는 편입니다: 그러므로, 거래 봇을 자동으로 실행하여 거래하는 사람들에게 위험성이 따릅니다.   

사기 (Scams): 그리고 거래 역시 사기로 판명되는 경우도 있긴 합니다. 이런 사기는 외환 시장 분야에서의 거래 봇의 문제인데, 암호화폐 분야 역시 이런 경향이 있습니다. 예를 들어, 여러 공동체들의 회원들이 비트코인 거래 봇인 헥사봇 (Hexabot)’ 대하여 경고했습니다. ‘레딧 (Reddit)’ 실제 경험자가 올린 경험담을 보면, 헥사봇은 플랫폼으로부터 출금을 중지한 , 사이트를 폐쇄하는데, 이것은 플랫폼의 소유자에 의한 출구 사기 (exit scam)’ 여겨집니다.

거래 봇은 도구일 , 수동적으로 수익을 만들어내는 것이 아닙니다 (Trading Bots are Tools, not Passive Income Generators): 암호화폐 거래 봇에 관하여 가장 중요한 점은, 거래 봇은 사용자가 잠을 자는 동안 수익을 창출해주는 것이 아니라는 것입니다. 만약, 어떤 봇이 이러한 점을 내세운다면, 사기일 확률이 높고 사용자는 돈을 잃을 확률이 높습니다. 정교한 봇일수록, 거래시 특정 변수/한도를 설치하도록 사용자에게 허용됩니다. 이러한 한도들은 사용자가 사용하면서 조정해야 아니라 백테스트도 되어야 필요가 있습니다. 암호화폐 분야는 나날이 성장하며 진화하고 있습니다. 따라서, 거래 전략 역시 업데이트되어야 필요가 있으며, 새로운 시장의 상황에 따라 기능할 있도록 조정되어야 합니다. 비트코인 거래 봇을 사용하여 수익을 창출할 수도 있습니다: 이러한 프로그램은, 거래를 실행하기 위하여 거래 시그널을 찾는데 사용된 변수/한도와 함께 결합된 과거의 가격을 사용하기 때문입니다. 만약 사용자가 괜찮은 전략을 사용하고 봇의 설정을 주기적으로 조정하면, 사용자의 암호화폐 거래 결정을 도울 훌륭한 도구가 있습니다. 그럼에도, 암호화폐 거래 봇은 설정해놓고 그대로 내버려두어도 돈을 벌게 해주는 그런 수단은 아닙니다: 사용자가 직접 거래하는 경우보다 위험성이 크기 때문에 적은 금액으로 거래할 사용하시기 바랍니다.        

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2월 9일의 가격 지수에 따라 코인텔레그래프가 알려주는 코인의 시세입니다: 비트코인은 7,960.95 달러 (US$7,960.95), 이더리움은 800.29 달러 (US$800.29), 그리고 비트코인 캐시는 1,277.33 달러 (US$1,277.33)였습니다.                      

                    

2월 10일 한국 시간 오후 6시 (GMT+9), 거래소들의 비트코인 시세입니다: 모든 가격은 미국 달러 (USD)로 표시됩니다. GDAX 거래소의 비트코인 가격은 8,682.19 달러 ($8,682.19), 비트스탬트 거래소는 8,677.79 달러 ($8,677.79), 제미니 거래소는 8,675.00 달러 ($8,675.00), 그리고 크라켄 거래소의 비트코인 가격은 8,674.00 달러 ($8,674.00)입니다.                         

                   

2월 10일 한국 시간 오후 6시 (GMT+9), 코인스탯에 따른 스텔라의 가격은 40 센트 (US$0.40)였습니다. 같은 시각 코인스탯에 따른 최상위 10개의 코인은 다음과 같습니다: 1위 비트코인 (BTC), 2위 이더리움 (ETH), 3위 리플 (XRP), 4위 비트코인 캐시 (BCH), 5위 카르다노 (ADA), 6위 라이트코인 (LTC), 7위 스텔라 (XLM), 8위 네오 (NEO), 9위 이오스 (EOS), 그리고 10위는 아이오타 (MIOTA)입니다.